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標題: 新加坡数十亿洗钱案嫌疑人被法院拒绝保释 [打印本頁]

作者: OGgame 時間: 23-11-6 02:32 PM 標題: 新加坡数十亿洗钱案嫌疑人被法院拒绝保释

由于担心潜在的潜逃风险

新加坡法院拒绝保释一名涉及菲律宾和柬埔寨彩票行业的大规模洗钱计划的被告。

苏文强，31 岁，男性，被控犯有涉及非法网上博彩的 441,00 美元的罪行，

并使用了出售一辆奔驰车所得的 366,280 美元。

苏拥有双重国籍，持有瓦努阿图、柬埔寨和中国护照。

尽管通过法律努力获得保释，法院还是拒绝了他的保释请求。

在整个调查过程中，当局发现与苏有关的约44万美元现金，

来自他妻子银行账户的147万美元，以及登记在她名下的两辆汽车。

调查的重点是苏涉嫌参与彩票业务，

该业务主要为柬埔寨和菲律宾的中国赌客提供服务。

值得注意的是，自2017年以来，

中国当局一直在搜寻与非法赌博活动有关的苏某。

据称，该涉嫌非法游戏组织利用 Telegram 和 WhatsApp

等流行消息服务来处理金钱交易和开展远程博彩活动。

法院决定给予苏保释，因为他在新加坡短暂停留了两年，

而且他没有公民身份或永久居留权。

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