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標題: Alice Guo等35人因涉嫌70亿比索洗钱案面临87项指控 [打印本頁]

作者: OGgame 時間: 24-9-2 01:55 PM 標題: Alice Guo等35人因涉嫌70亿比索洗钱案面临87项指控

Alice Guo及其他35人因涉嫌70亿比索洗钱案被控87项罪名。司法部副部长杰西·安德烈斯宣布，反洗钱委员会(AMLC)、

总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)和国家调查局(NBI)于2024年8月30日星期五提交了投诉。

除了Alice Guo其他被控人员还包括涉嫌为菲律宾离岸博彩运营商（POGO）创办人的Cassandra Li Ong、

被指控处理POGO交易的Dennis Cunanan，以及多个POGO及相关公司的董事和股东。

近期否认与被罢免市长有任何关系的Shiela Guo也在此名单之中。据菲律宾每日问询者报报道，涉案的洗钱金额达70亿比索。

杰西·安德烈斯解释了调查的深度，他说：“如你所知，提起洗钱罪名的诉讼需要深入研究和调查。

这就是为什么我们现在才能够提起洗钱诉讼。这项工作背后有一项广泛的财务调查。”

他进一步表示，“现在反洗钱委员会已经完成，并与司法部和其他相关机构协调，我们相信我们有一个非常有力和严密的洗钱案件。”

司法部打击贩运机构间委员会检察官本杰明·萨姆森将郭描述为该计划的所谓“主谋”，并指出她使用多个实体来管理和转移她的资金。

萨姆森表示，这项投诉只是针对Guo、Ong、Cunanan和其他涉案人员的几项计划中的法律行动的开始。

当被问及Cassandra Ong是否参与其中时，Samson解释说：“Cassandra Ong dito洗钱，NBI、AMLC、ng Paocc的调查，

以及Porac POGO中心的Bamban的调查，以及iisa和mga人士的参与。” （所以Cassandra Ong之所以参与洗钱，

是因为根据NBI、AMLC和PAOCC进行的调查，确实有证据表明涉及Bamban和Porac Pogo中心的人士是其中之一。）

Samson还详细说明，2019年底至2021年初用于在Bamban开发Zu Yuan POGO的资金据信来自Porac的Lucky South产生的利润。

关于ShielaGuo的角色，Samson指出，“她是Guo家族所有公司的创办人之一，根据AMLC的调查，Guo家族的公司涉及洗钱。”

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