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標題: 菲律宾反洗钱监管机构将调查涉嫌绑架遇害商人的赎金中介机构 [打印本頁]

作者: OGgame 時間: 25-5-14 09:49 AM 標題: 菲律宾反洗钱监管机构将调查涉嫌绑架遇害商人的赎金中介机构

菲律宾反洗钱委员会（AMLC）近日宣布，正调查一起与已故商人Anson Que绑架案赎金相关的重大洗钱案。

此案涉及高达2亿比索（约合358万美元）的赎金，资金流向牵出赌场、地下钱庄与加密货币的复杂洗钱网络。

据AMLC周一声明，绑匪最初要求以菲律宾比索和美元支付赎金，但资金随后被转换为加密货币以掩盖踪迹。

警方指控两家赌场中介公司“9 Dynasty Group”和“White Horse Club”参与洗钱，

利用“专为赌场设计的电子钱包、空壳账户及加密货币”层层转移赃款。

值得注意的是，这两家公司在2025年5月7日突然宣布终止在菲律宾的绝大部分业务，而“9 Dynasty”更被曝已全面退出菲律宾市场。

AMLC强调，调查不仅针对绑匪，还将追查通过中介电子钱包接收赎金的赌客。

此外，AMLC拟联合央行（BSP）、证券交易委员会（SEC）彻查这些中介“未经许可运营加密货币转换电子钱包”的行为，

并与国际金融情报机构合作追踪资金跨境流动。

案件更添离奇插曲：上周末，宿务警方在一架飞往马尼拉的私人飞机上截获11人，查获近5亿比索（约900万美元）现金。

涉事者自称是“White Horse Club”引入的赌客，现金为赌场赢利，但当局怀疑其与洗钱案关联。

目前，菲律宾警方正全力追缴赎金，并可能对涉案赌场中介提起刑事指控。此案恐引发对菲赌场资金监管的进一步收紧。

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