永利拉斯维加斯因非法转账被没收1.3亿美元

OGgame

永利度假村有限公司将支付1.3亿美元（73.5亿比索）以避免被起诉，并解决与无牌汇款业务合谋的指控。

根据美国司法部(DOJ)发布的声明，这是“赌场基于承认犯罪行为而实施的最大额罚金”。

这一和解方案于2024年9月6日由联邦当局公布，涉及公司允许非法国际资金转账到永利拉斯维加斯赌场。

赌场承认，曾使用未注册的资金转移业务绕过金融监管，以便为外国顾客提供交易服务。

永利拉斯维加斯涉及复杂的金融计划，包括全球范围内的无牌代理。这些代理使用各种方法将资金转入赌场。

其中一种方法称为“飞行资金”，涉及从外国银行账户转账现金到赌场，而顾客则将等值的外币通过电子方式转账回给资金处理商。

另一项被称为“人头博彩”涉及个人代表他人在永利拉斯维加斯下注，

从而规避反洗钱法律。赌场允许这些行为而未进行适当审查或报告可疑活动。

美国检察官办公室报告称，一名独立代理人为50多名外国顾客管理了超过200笔交易，价值近1800万美元。

永利拉斯维加斯还为具有已知犯罪背景或关系的个人提供数百万美元的交易。

永利度假村已与参与这些活动的所有个人和实体断绝联系，并表示承诺今后遵守所有金融法规。

该公司在发给美联社的一份声明中表示：“几名前雇员协助使用未经许可的汇款业务，

这既违反了我们的内部政策，也违反了法律，我们对此承担责任。”

此次和解标志着一项为期六年的调查的结束，旨在解决过去的问题，同时让永利度假村专注于其未来的运营。

联邦官员强调，和解协议强调了赌场遵守法律标准和防止使用非法资金的必要性。

美国检察官塔拉·麦格拉斯（Tara McGrath）在DOJ声明中表示：“赌场和所有企业一样，

当他们允许顾客为了利润而规避美国法律时，将会被追究责任。

联邦监管旨在防止非法资金污染合法企业，确保赌场提供清洁、繁荣和安全的娱乐选择。”

24-9-10 02:41 PM 上傳

下載附件 (226.82 KB)

24-9-10 02:41 PM 上傳

下載附件 (228.86 KB)

24-9-10 02:41 PM 上傳

下載附件 (232.8 KB)