菲律宾被欧盟移出高风险反洗钱名单

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25-6-12 02:10 PM 上傳

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欧盟委员会近日宣布，已将菲律宾从其反洗钱及打击恐怖主义融资（AML/CTF）高风险司法管辖区名单中剔除，

肯定其在强化相关制度方面取得的实质性进展。此举与金融行动特别工作组（FATF）今年2月的决定相呼应，

当时FATF因菲律宾在整改反洗钱、反恐融资和防扩散融资等方面取得积极成果，已将其移出“灰名单”。

欧盟表示，此次调整是基于FATF“加强监控名单”的最新进展。

作为FATF创始成员之一，欧盟积极参与高风险地区的监管工作，并协助其全面落实行动计划。

声明指出，与FATF保持一致，有助于确保欧盟在全球金融标准落实上的承诺。

此次一同被移出名单的还包括巴巴多斯、直布罗陀、牙买加、塞内加尔、土耳其、乌干达和阿联酋。

欧盟委员会强调，这些国家和地区已显著提升了反洗钱和反恐融资机制的有效性，完成了FATF指出的技术性整改。

与此同时，阿尔及利亚、安哥拉、科特迪瓦、肯尼亚、老挝、黎巴嫩、摩纳哥、纳米比亚、尼泊尔和委内瑞拉等十个国家则被新增至高风险名单。

其中，老挝需重点加强对赌场、银行和经济特区的风险导向监管；尼泊尔则被要求完善对银行、赌场、贵金属和房地产等高风险领域的监管机制。

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