【網銀國際股份有限公司】聲明啟事

智冠股權交換未送股東會表決，再爆違法事證。

智冠公司在2023年12月21日召開董事會，通過與榮剛公司進行股權交換。然而在智冠公司取得或處分資產處理程序第十二條有載明，與關係人交易達總資產百分之十以上者，需提交股東會同意後，才能簽訂交易契約與支付款項。

而王炯棻董事，除了是本次交易對象榮剛公司董事長以外，更是台鋼集團母公司台鋼董事長，台鋼是金智富資產百分百所持有的公司，王炯芬也是金智富董事長，並持有金智富股權64,181,916 股。從台鋼集團的官網裡面，也可以很清楚的看出整個集團的控制關係。再加上智冠公司所稱股權交換綜效是台鋼集團的泛娛樂產生，更足以佐證台鋼集團與子公司間的從屬控制關係。

由最主要的上層公司金智富，到集團母企業台鋼公司，再到交換對象榮剛公司，均由王炯棻任董事長。

而在2023年12月21日當天，王炯芬與簡金城董事都缺席了董事會，不就是為利益迴避嗎？

從股權關係到實質控制關係，都足以認定榮剛公司與智冠公司為關係人，既然與關係人交易達總資產百分之十以上，此案就必須遵照智冠公司取得或處分資產處理程序，送交智冠股東會，由全體智冠股東表決通過才能簽訂契約，董事會決議當屬無效。

智冠公司用盡各種手段，從阻擋獨董、拒絕提供資料、不合理的估價、並且違反取得或處分資產處理程序不送股東會表決，視公司治理於無物，只為達到個人私權爭奪。請主管機關盡速查辦此股權交換案違法事項，以確保廣大智冠股東權益。